銀行コンプライアンス
香港金融管理局がPEP管理指針を更新 貿易送金にもリスクベースAML審査
香港金融管理局は2026年8月28日、PEPを巡るリスクベースのAML・CFT管理指針を更新した。香港を決済拠点とする貿易会社には、契約、貨物流、実質所有者、送金目的を銀行に説明できる資料整備が求められる。
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